Открытое акционерное общество «Центркнига» (местонахождение: 109202, г. Москва, ул.2-я Фрезерная, д 14) сообщает о проведении
24 апреля 2009 года в 11 часов 00 минут годового общего собрания акционеров.

Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров)

Собрание проводится по адресу: г. Москва, 2-я Фрезерная ул., д.14.

Регистрация акционеров будет проводиться в день собрания по указанному адресу с 10 часов 00 минут.

При себе необходимо иметь паспорт, а представителям акционеров также документы, удостоверяющие их полномочия.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 03 апреля 2009 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Избрание членов счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2008 финансовый год.

            3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2008 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также
                распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов).
            4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества на 2009 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к общему собранию,

можно ознакомиться по адресу:

г. Москва, 2-я Фрезерная ул. д. 14 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 09-00 до 15-00.

Совет директоров ОАО « Центркнига»