Сообщение о существенном факте

 “Сведения о решениях общих собраний”

         1. Общие сведения

         1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Центркнига".

         1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО „”Центркнига”.

         1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 109202, г. Москва, 2-я Фрезерная ул., д.14.

         1.4. ОГРН эмитента: 1027700083146.

         1.5. ИНН эмитента: 7721009186.

         1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01469-А.         

         1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для раскрытия информации: www.centrkniga.narod.ru

         2. Содержание сообщения

         2.1. Вид общего собрания: годовое.

         2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров.

         2.3.  Дата и место проведения общего собрания: 29.03.2012г., г. Москва, 2-я Фрезерная ул., д.14, зал заседаний.

         2.4. Кворум общего собрания: 93,07%.

         2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

         Вопрос 1. “Избрание членов счетной комиссии”

         Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4512479.

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4199967 (93,07%). Кворум имеется.

     Голосование: “За”–4199967 голосующих акций, что составляет 100% голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу.

“Против”–0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.“Воздержался” – 0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.

«Воздержался» - 0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.

Решение принято.

Вопрос 2. “Утверждение годового отчета Общества за 2011 финансовый год”.

      Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4512479.

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4199967 (93,07%). Кворум имеется.

     Голосование: “За”–4199967 голосующих акций, что составляет 100% голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу.

“Против”–0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.

“Воздержался” – 0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.

Решение принято.

Вопрос 3. “Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов)».

      Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4512479.

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4199967 (93,07%). Кворум имеется.

     Голосование: “За”–4199967 голосующих акций, что составляет 100% голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу.

“Против”–0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.

“Воздержался” – 0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.

Решение принято.

Вопрос 4: “Избрание членов Совета директоров Общества”.

4.1.Избрание количественного состава членов Совета директоров.

     Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4512479.

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4199967 (93,07%). Кворум имеется.

     Голосование: “За”–4199967 голосующих акций, что составляет 100% голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу.

“Против”–0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.

“Воздержался” – 0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.

Решение принято.

4.2. Избрание персонального состава членов Совета директоров.

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 31587353.

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 29399769 (93,07%). Кворум имеется.

     Голосование: “За”–29399769 голосующих акций, что составляет 100% голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу.

“Против”–0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.

“Воздержался” – 0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.

Решение принято.

 

Вопрос 5. “Избрание членов ревизионной комиссии Общества”.

     Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4512479.

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4199967 (93,07%). Кворум имеется.

     Голосование: “За”– 4199967 голосующих акций, что составляет 100% голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу.

“Против”–0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.

“Воздержался” – 0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.

Решение принято.

Вопрос 6: “Утверждение аудитора Общества на 2012 год.”

      Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4512479.

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4199967 (93,07%). Кворум имеется.

     Голосование: “За”–4199967 голосующих акций, что составляет 100% голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу.

“Против”–0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.

“Воздержался” – 0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.

Решение принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос 1: «Избрать счетную комиссию в составе 3-х человек: председатель – Гущин Михаил Даниэлевич, члены комиссии –  Сергеева Людмила Викторовна и Антонова Светлана Константиновна».
Вопрос 2: «Утвердить годовой отчет по результатам 2011 финансового года».
Вопрос 3: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков общества  по результатам финансового года. Дивиденды за 2011 год не выплачивать, за счет чистой прибыли списать безнадежный долг по договору займа в сумме 1.069.364 руб.40 коп., оставшуюся  прибыль направить на развитие производства».
Вопрос 4:

   4.1. « Избрать Совет директоров Общества в количестве  7 человек».

   4.2. «Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
        1).Орловская Ольга Николаевна
        2).Новрузов Эйюб Фуат оглы
          3). Орловский Денис Владимирович
        4).Попов Виталий Викторович
        5).Ковалев Георгий Алексеевич
        6).Матвеева Ирина Ростиславовна
        7). Утешева Ольга Евгеньевна

Вопрос5: «Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 человек из следующих кандидатов:
     1.  Хусаинова Ляля Финановна
     2. Лаврушина Галина Ивановна
     3. Сычев Юрий Иванович»

Вопрос 6: «Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит А.Т.Н.»

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30 марта 2012г.

   Генеральный директор                                           Г. А. Ковалев.

           30 марта 2012 года