Центркнига: Сообшение акционерам

Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

         1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):
               Открытое акционерное общество "Центркнига".
         1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО „”Центркнига”.
         1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 109202, г. Москва, 2-я Фрезерная ул., д.14.
         1.4. ОГРН эмитента: 1027700083146.
         1.5. ИНН эмитента: 7721009186.
         1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01469-А.
         1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для раскрытия информации:
                www.centrkniga.narod.ru

2. Содержание сообщения

         2.1. Вид общего собрания: годовое.
         2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров.
         2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24.04.2009г., г. Москва, 2-я Фрезерная ул., д.14, зал заседаний.
         2.4. Кворум общего собрания: 93,05%.
         2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

         Вопрос 1. “Избрание членов счетной комиссии”

         Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4512479.
         Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4198728 (93,05%).
         Кворум имеется.

Голосование: “За”–4198728 голосующих акций, что составляет 100% голосующих акций, участвующих в
голосовании по данному вопросу.

“Против”–0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.“Воздержался” – 0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.

Решение принято.

Вопрос 2. “Утверждение годового отчета Общества за 2008 финансовый год”.

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4512479.

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4198728 (93,05%). Кворум имеется.

Голосование:“За”–4198728 голосующих акций, что составляет 100% голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу.

“Против”–0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.

“Воздержался” – 0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.

Решение принято.

Вопрос 3. “Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2008 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов)».

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4512479.

Голосование:“За”–4198728 голосующих акций, что составляет 100% голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу.

“Против”–0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.

“Воздержался” – 0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.

Решение принято.

Вопрос 4: “Избрание членов Совета директоров Общества”.

4.1.Избрание количественного состава членов Совета директоров.

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4512479.

Голосование:“За”–4198728 голосующих акций, что составляет 100% голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу.

“Против”–0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.

“Воздержался” – 0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.

Решение принято.

4.2. Избрание персонального состава членов Совета директоров.

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 31587353.

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 29391096 (93,05%). Кворум имеется.

Голосование:“За”–29391096 голосующих акций, что составляет 100% голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу.

“Против”–0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.

“Воздержался” – 0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.

Решение принято.

Вопрос 5. “Избрание членов ревизионной комиссии Общества”.

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4512479.

Голосование:“За”– 4198728 голосующих акций, что составляет 100% голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу.

“Против”–0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.

“Воздержался” – 0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.

Решение принято.

Вопрос 6: “Утверждение аудитора Общества на 2009 год.”

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4512479.

Голосование:“За”–4198728 голосующих акций, что составляет 100% голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу.

“Против”–0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.

“Воздержался” – 0 шт. голосующих акций, что составляет 0%.

Решение принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос 1: «Избрать счетную комиссию в составе 3-х человек: председатель – Гущин Михаил Даниэлевич, члены комиссии – Сергеева Людмила Викторовна и Волковицкий Михаил Станиславович.»

Вопрос 2: «Утвердить годовой отчет по результатам 2008 финансового года».

Вопрос 3: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Дивиденды за 2008 год не выплачивать, а прибыль направить на развитие производства».

Вопрос 4:
   4.1. « Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек».
   4.2. «Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
        1) Орловская Ольга Николаевна
        2) Новрузов Эйюб Фуат оглы
        3) Орловский Денис Владимирович
        4) Попов Виталий Викторович
        5) Ковалев Георгий Алексеевич
        6) Матвеева Ирина Ростиславовна
        7) Утешева Ольга Евгеньевна».

Вопрос5: «Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 человек из следующих кандидатов:
     1. Хусаинова Ляля Финановна
     2. Лаврушина Галина Ивановна
     3. Сычев Юрий Иванович»

Вопрос 6: «Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит А.Т.Н.»

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 04 мая 2009г.

Генеральный директор Г. А. Ковалев.

04 мая 2009 года