1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «ЦЕНТРКНИГА»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЦЕНТРКНИГА»

1.3. Место нахождения эмитента

РФ, 109202, Москва, 2-я Фрезерная ул., д. 14 

1.4. ОГРН эмитента

1027700083146

1.5. ИНН эмитента

7721009186

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01469-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.centrkniga.narod.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 07 сентября 2012 года.

Повестка дня заседания Совета директоров:  

1. Утверждение даты, места и времени проведения внеочередного  общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

4. Утверждение формы проведения  внеочередного  общего   собрания акционеров.

5. Утверждение  порядка   сообщения    акционерам   о  проведении   внеочередного общего  собрания акционеров.

6.  Утверждение  перечня  представляемых    акционерам   материалов   при  подготовке  к  внеочередному  общему  собранию акционеров.

7. О технических вопросах проведения собрания.

7.1. Выдвижение кандидатур в Президиум общего собрания.

7.2. Выдвижение кандидатур в протокольную комиссию.

8. Утверждение формулировок проектов решений по вопросам повестки дня.

9.Утверждение макета бюллетеня.

Кворум заседания Совета директоров: 100%

Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 100%

Содержание решений:

1. Провести внеочередное общее собрание акционеров 04 октября 2012 года в 11-00 по адресу: г. Москва,  2-я Фрезерная ул., д. 14
2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 14 сентября 2012 года
3.  Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров

1.      Избрание членов счетной комиссии.

2. Принятие решения об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением  об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

4.Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

5. Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: опубликование объявления о собрании в Независимой народной газете «Советская Россия»

6. Перечень предоставляемых акционерам материалов при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров

                  1. Протокол Совета директоров № 6 от 07 сентября 2012г.

2.      Проекты решений по вопросам повестки дня.

7. Проекты решений по вопросам повестки дня собрания:

- Избрать счетную комиссию в составе 3-х человек: председатель Гущин Михаил Даниэлевич, члены комиссии Сергеева Людмила Викторовна и Антонова Светлана Константиновна

- Обратиться в Федеральный орган по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Центркнига» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
 

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол № 6 от 07.09.2012г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.А.Ковалев

(подпись)

3.2. Дата

“

07

”

сентября

20

12

г.

М.П.